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开户办卡资料审核不严

发布时间:2019/8/12 15:52:32 浏览次数: 407

记者调查发现,大多数状况下,身份信息泄露是源于身份证丧失或被盗,而尔后事主又不够注重,没有及时办理挂失和登报声明,给了不法分子冒用的可乘之机。现代社会,买房、办理银行业务、开户炒股、乘飞机、淘宝网上注册账号……都需求填写个人信息。“这些信息的保管有赖于相关工作人员的职业标准与道德操守。”



开户办卡资料审核不严



广州番禺一办案民警对记者表示,目前申办信誉卡的审核制度不严,有的业务员为了完成指标任务,放松了本该严厉把关的材料真实性审核,给了立功分子可乘之机。最典型的例子,如电话诈骗立功团伙收买身份证创办大量银行账户,诈骗得手后将巨额金额经过账户分流。记者找到代办信誉卡的李先生,得知申办时无须自己到场,也不需身份证原件,只需有身份证正背面复印件和工作证明即可,至于工作证明,单位引见信、工作证、公司名片都能够。





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